南京彤天科技实业股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

• 召开会议的基本情况 

公司第二届董事会第十八次会议于2020年12月11日召开，会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开南京彤天科技实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

会议时间:2021年1月4日09时00分。

会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2020年上半年利润分配预案的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

• 会议登记方法 

1、登记时间：2020年12月31日（9:00至17： 00）

2. 登记地点:公司会议室。

3、登记方式:股东持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。

四、其他

1、联系人：李梓晔  电话：025-85017311

2、参会股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

南京彤天科技实业股份有限公司

2020年12月14日