南京彤天科技实业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

• 召开会议的基本情况 

公司第二届董事会第二十七次会议于2021年12月20日召开，会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开南京彤天科技实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

会议时间:2022年1月10日09时00分。

会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举南京彤天科技实业股份有限公司第三届董事会成员的议案》

2、《关于选举南京彤天科技实业股份有限公司第三届监事会成员的议案》

3、《关于公司董事会、监事会成员薪酬方案的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。

• 会议登记方法 

1、登记时间：2021年1月7日（9:00至17： 00）

2. 登记地点:公司会议室。

3、登记方式:股东持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。

四、其他

1、联系人：周军、李梓晔  电话：025-85017311

2、参会股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

南京彤天科技实业股份有限公司

2021年12月21日